JS Italy

SOLUTION ARCHITECTURE DESIGN

analisi dei sistemi pre-esistenti e supporto al dimensionamento degli applicativi da integrare

INTEGRAZIONE E PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA DI SOFTWARE

Definizione delle interfacce real-time e batch per la System Integration

Progettazione dei processi di Workflow, Segregation e Segmentation (Chinese Walls)

Implementazione dei modelli statistico/fenomenologici richiesti

User eXperience Design (UXD/UED)

Supporto sin dalle fasi di definizione ambienti (Dev/Test/Prep/Prod) e installazione delle Soluzioni richieste

Supporto in tutta gli step di Delivery fino al GoLive

TESTING

Supporto alla progettazione dei Casi di Test

Supporto ai team IT-Business nella revisione degli esiti dei modelli implementati

Supporto per l’intera fase di Collaudo ed eventuale Pilot

POST VENDITA

Supporto al change management

Conduzione applicativa

Assistenza e supporto (remoto /on site)

PROJECT MANAGEMENT SU PROGETTI DI IT TRANSFORMATION

Supporto alla Direzione Compliance per program management di progetti di trasormazione IT

Supporto nella definizione e raccolta dei requisiti funzionali della Direzione Compliance e veicolazione degli stessi alla Direzione IT.

DISEGNO E IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI DI RISCHIO BASATI SU POLICY INTERNE E NORMATIVA DI SETTORE

Analisi del perimetro degli adempimenti previsti dalle normative in ambito AML & CFT eventualmente supportati dalla funzione Compliance per l’integrazione con quanto definito dalle policy interne sull’identificazione dei possibili rischi di non conformità.

Definizione di modelli altamente personalizzati per il calcolo, l’attribuzione e gestione del profilo di rischio di un cliente e per la rilevazione comportamenti sospetti attraverso la generazione di red flag a sistema.

Definizione con la funzione compliance di un impianto di controlli con una diversa profondità in base alle esigenze di business (dal puro modello statistico ad un impianto fenomenologico normativo).

Integrazione, all’interno dei modelli di rischio, di liste di monitoraggio interne e standard internazionali (FACTIVA, DowJones, ecc.) ai fini del rilevamento di potenziali criticità sui clienti (PEP, PPE, Sanction, Frodi), sulle transazioni (gioco scommesse, Criptovalute, ecc.) e sulle controparti

Progettazione e produzione di reportistica specializzata a supporto delle analisi di Compliance, per il monitoraggio dell’operatività e della performance della Funzione (ad es. KPI, volumi di red flag) e per la predisposizione dei flussi informativi (verso ad es. l’OdV e Banca d’Italia)

Progettazione di workflow flessibili e personalizzati disegnati sulla base del modello organizzativo adottato dalla Funzione Compliance che garantiscano la segregazione e la tracciabilità dei controlli effettuati

TUNING E CALIBRAZIONE DELLE REGOLE IMPLEMENTATE

Simulazione di impatto di una variazione delle regole (es. soglia, logica di calcolo) sui profili di rischio e sui volumi di red flag che verrebbero generati dal sistema